AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2021 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021 a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial Zubieta, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguienteORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas individuales y consolidadas. Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021. Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores. Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados. Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos, el Informe de Gestión individual y consolidado y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. En Amorebieta-Echano (Bizkaia), a 27 de abril de 2021. El Presidente del Consejo de Administración. Enrique Aranda Amilibia.